根据省委统一部署,2017年11月9日至12月29日,省委第三巡视组对北京高科技投资集团党委开展了巡视。2018年1月24日,省委巡视组向集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。

一、高度重视、精心组织,把巡视整改作为重大政治任务抓实抓好

1、统一思想认识,扛起巡视整改政治担当。1月24日,在巡视反馈会上,党委书记、董事长张伟代表集团党委表态,要直面问题矛盾,深挖细剖根源,从严从实抓好巡视反馈问题的整改落实。1月24日当天,集团党委即召开专题党委会,学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神,对巡视组反馈的意见进行了专门学习和研究,班子成员一致认为,巡视组反馈的意见和要求具有很强的针对性、指导性,对于集团党委查找差距,改进工作,推动发展具有重要意义。

2、落实主体责任,加强整改工作组织领导。集团党委成立了以党委书记、董事长张伟同志为组长、党委委员为成员的整改工作领导小组,下设办公室负责整改具体事宜。针对省委巡视组指出的三个方面10个问题28个小问题,以及选人用人、意识形态专项反馈意见,整改工作领导小组逐一研究梳理合并,制定了《北京高科技投资集团党委巡视反馈意见整改工作方案》和《北京高科技投资集团党委落实省委巡视反馈意见整改任务分解表》,组织落实28项整改具体措施,明确了每项整改任务的责任领导、牵头单位和责任单位,要求各责任领导切实履行“一岗双责”,各牵头部门和责任单位全面承担职责,敢于动真碰硬,坚决彻底整改,按时间节点高质量完成整改任务,确保事事有着落,件件有回音,确保整改任务落到实处。

3、坚持领导带头,逐项逐级压实整改任务。党委书记张伟认真履行第一责任人责任,始终把巡视整改工作抓在手上,先后多次主持召开党委会,研究部署整改工作。党委班成员带头认领问题、对号入座,认真撰写个人对照检查材料。2月13日,集团党委召开了巡视整改专题民主生活会,各位党委委员对照巡视反馈意见,深刻剖析问题根源,提出针对性的整改措施,开展了严肃认真的批评与自我批评。

4、坚持立行立改,不断强化巡视整改工作。两个多月以来,集团党委始终将巡视整改工作作为全面推进集团改革发展、加快实施“二次创业”的重要契机,坚持将整改工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合,与贯彻落实党的十九大精神相结合,与贯彻落实省委关于深化国有企业改革的意见相结合,进一步明确责任、强化担当、完善制度、形成长效机制,促进了集团各项工作的提升,取得了较好的整改效果。

二、突出问题导向,不折不扣推进巡视整改落实到位

对照巡视反馈问题,凯发集团党委进行了逐一梳理分析,逐项抓好整改落实,做到原因不查清不放过、措施不落实不放过、问题不解决不放过,确保所有整改任务原则上在两年内全部整改到位。

(一)在党的领导方面

1、存在问题:对基层党组织学习党的十九大精神缺少部署安排和督促检查。落实中央和省委国企党建、金融工作等会议精神停留在学习传达文件上,缺乏针对性举措。

整改措施:(1)集团党委高度重视对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习,对巡视指出的问题,坚持边巡边改、立行立改。2017年11月17日,召开党委中心组学习扩大会,重点学习了十九大对新党章的修改内容。2017年12月1日,集团党委召开专题会议,学习党的十九大报告中关于国有企业定位和金融行业的论述。党委要求,学习不能流于形式,关键在于落实,要分专题深入学习,做到知行合一,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想强化理论武装,牢记党的使命和要求,真正做到入脑入心,思想上领会、行动上自觉。2017年12月22日,邀请省委党校教授围绕学习十九大精神作了专题辅导报告。为进一步加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,2018年2月7日集团党委印发《关于进一步学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实党的十九大精神的通知》,为下一步持续深入学习明确了内容,细化了方案,制订了督促检查措施。

(2)进一步完善党委中心组学习制度。坚持领导带头,以上率下,加强集团体系尤其是基层党组织的政治理论学习。完善党委中心组和支部学习制度,印发党委中心组年度学习计划,加强对上级决策部署的贯彻落实,确保中心组集中学习每月不少于1次。

(3)抓好基层党支部的学习。党委中心组学习的内容,要求各党支部采用适当方式,每月同步开展学习。抓住支部书记这个关键人,带头学习并促进党员广泛学?;剿骰愕匙橹卫砺垩靶峦揪?,坚持学用结合、学以致用,做到学习有记录、有讨论、有体会,把学习成果转化为科学谋划工作思路、研究解决工作难题、推动基层工作再上新台阶的动力。

2、存在问题:落实省委省政府的工作要求有差距。作为省委省政府实施创新驱动和转型升级的专业化平台,2014年以来,在参与设立的创投基金中,初始期项目数量、资金占比偏低,苏中苏北项目占比不高。

整改措施:进一步加大力度落实省委省政府工作要求。坚持边巡边改,在苏中苏北已组建9只基金的基础上,进一步加强与苏中苏北地区的合作,集团于2017年底和苏中的南通市如东县共同成立了产业发展基金,引导社会各类资本投向如东战略性新兴产业和特色传统产业,形成一批拥有核心技术、成长性强的新兴产业项目集群,努力将其打造成集团和地方政府合作的标杆,试点成功后积极推广,加大对苏中苏北地区的投资支持力度。借助深交所北京创新创业企业上市培育基地、北京人才创新创业路演中心等平台,加强与苏南、苏中、苏北各地的合作,举办更多路演活动,吸引社会资本支持区域发展,不断夯实集团作为省委省政府实施人才强省、创新驱动和转型发展的专业平台功能,推动业务板块、投资地域和项目阶段布局更加科学合理。

3、存在问题:党委领导核心作用发挥不充分。党委会、董事会、总经理办公会权责边界不够清晰,存在党委会和总经理办公会合并召开、非党委委员的董事和监事参加党委会等问题。

整改措施:切实把集团党委的领导融入公司治理各环节。集团已经将党委的领导核心作用写进公司章程,嵌入到企业法人治理结构之中,并进一步厘清了党委会、董事会、总经理办公会权责边界,完善党委议事规则和“三重一大”决策程序,严格执行重大问题经党委会研究讨论的前置程序,规范参会人员范围。

4、存在问题:子公司混改方案落实不到位。2014年在毅达、邦盛的混改中,经集体研究形成的改革方案未完整实施“同一品牌”原则、“1+N”战略构想未得到落实;2016年,毅达重大人事调整,集团领导不再兼任毅达主要负责人,集团控制力被削弱。

整改措施:(1)集团将着眼于长远发展需要,设立发展研究部,负责集团战略规划和品牌管理工作,及时统一集团体系宣传口径,加强对外一体化宣传,形成集团和管理公司品牌宣传合力,为集团体系的发展营造良好的品牌环境。

(2)继续深入推进 “1+N”战略,调整完善业务布局。在继续做强做大私募股权和创业投资业务基础上,已经建立起不动产投资和并购业务板块,并正在筹划资产管理公司设立事宜,全力推进资产管理业务板块。

(3)将切实按照中央和省委关于国企改革精神,支持毅达资本市场化改革,引进战略投资者,继续做强做大。在毅达资本增资扩股过程中,集团将根据自身战略和业务拓展情况,进行同比例增资,保证35%的股权比例不降。目前,集团向毅达资本委派了2名董事(董事会成员共5名)、1名监事,将进一步完善其法人治理结构,规范其董事会和监事会的运作。着眼未来,从集团中长期发展、优化业务布局和国有资产保值增值等角度出发,集团将更多地利用市场化手段管理所持有的毅达资本股权,分享其改革发展的红利,推动集团体系更快更好地发展。

5、存在问题:破解改革发展难题不够有力,集团本部存在空心化倾向。子公司混改后,资金、人才、业务等集聚到毅达资本,本部人才相对匮乏,开展业务主要依靠毅达,政府性基金管理、战略性投资运营等新业务没有得到有效拓展。对区域性子公司缺少统筹规划和跟进指导,区域性子公司大多依基金存废、靠契约管控,员工对集团的向心力不强。对早期合作成立的管理公司及基金存在管理松弛、管控不力的问题。

整改措施:(1)进一步创新发展思路。面对日新月异的行业发展状况以及国企改革新动向,集团成立了修编“十三五”战略发展规划暨制定“创建一流企业三年行动计划”领导小组,对集团自身如何改革发展、拓展业务、整合资源等方面,加强整体规划研究。目前已倒排工作计划,确保修订工作于2018年5月底前完成。

(2)努力实现集团与毅达资本及其他子公司错位发展。进一步完善集团本部功能定位,打造战略规划和创新中心、管理和风险控制中心、党建和企业文化建设中心等“三大中心”,做强集团私募股权和创业投资、大金融领域战略投资运营、政府资金专业化管理、服务人才创新创业平台等业务,高质量推进集团“二次创业”。当前,集团内部混改已取得明显成效,并经省委改革办推荐入选2017“中国改革年度十大案例”。我们将进一步深化改革,整合好集团体系的资源和优势,努力做强主业。

(3)加强对子公司的管控。对子公司下一步人员关系、组织关系问题,将视业务发展情况进行综合考量后逐步加以理顺;将修订完善《管理公司及基金管理工作制度》等管理公司制度,加强对子公司的规范管理。

6、存在问题:对意识形态工作的极端重要性认识不足,未将意识形态工作纳入重要议事日程和年度工作要点,对党外高层次人才和青年员工的政治引领和政治吸纳力度不足。    

整改措施:(1)加强学习,增强对意识形态工作极端重要性的认识。2017年11月17日,集团党委举办党委中心组学习扩大会,专题学习了十九大报告中关于意识形态的内容、习近平总书记2017年5月在中央政治局会议上关于意识形态工作的讲话精神,后续将持续、常态化开展相关学习。

(2)将意识形态工作列入重要议事日程,实现意识形态工作与业务工作的融合。在集团2018年度工作会议上,党委对意识形态工作进行部署安排,明确专门部门负责意识形态工作,并纳入党委年度工作计划,努力形成党委统一领导、党政齐抓共管、党务文宣组织协调、各相关部门积极配合的格局。

(3)修订完善意识形态方面的工作制度,落实专人负责意识形态工作。探索创新意识形态工作思路和方法,建设“凯发发布”微信平台,加强对十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观的学习,通过培训、会议、论坛等形式润物细无声地将企业核心价值传递到所有员工。

7、存在问题:意识形态阵地建设存在疏漏,培训学习、讲座论坛等缺少相应的审核机制,“学习书吧”有未经主管部门审核的港版图书。

整改措施:明确由党委办公室负责,对意识形态阵地、培训学习、讲座论坛等进行内容审核,并报分管领导和主要领导审批??怪髁饕馐督逃?,倡导社会主义核心价值观。对巡视反馈的1本港版图书问题,已及时清理。进一步加强意识形态阵地建设,将通过《凯发动态》《廉洁凯发建设简报》、集团内网、书吧、QQ群和微信群等媒介加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、社会主义核心价值观的宣传学习。

8、存在问题:针对2014年《21世纪经济报道》中关于集团混改的负面报道主动发声不够。

整改措施:加强网络舆情管理,明确由集团总经理担任新闻发言人。明确专门部门,落实专人负责舆情监控,第一时间掌握和回应媒体不实报道及负面信息。在集团网站、微信等加强正面宣传,2017年全年省国资委网站报道128次,省级以上媒体报道百余次。2018年将继续加强正面宣传报道力度。

(二)在党的建设方面

9、存在问题:党委对“抓好党建是最大政绩”认识不足,对所属企业党的建设研究不够,缺少分类指导。2016年全年共召开党委会20次,无研究基层党建工作相关记录。

整改措施:进一步深入学习中央、省委国企党建工作会议精神,加深对“抓好党建是最大政绩”的认识。根据所属企业具体情况,有针对性地指导其开展党建工作。完善党委会议事规则,将研究基层党建工作纳入党委会重要工作任务抓好抓实,每年党委专题研究基层党建工作不少于2次。

10、存在问题:党建工作责任制落实不到位,抓党建重部署轻落实、上热下冷,工作部署多集中在集团本部,党建工作内容没有纳入集团考核体系。对毅达党建工作指导不够、督查不力,对宏图综合所党建工作过问较少。

整改措施:进一步落实党建工作责任制,建立年初布置、年中督促、年终考核的机制。在2017年度集团考核工作中,已将党建工作纳入年度绩效考核体系。对毅达资本、宏图综合所等混改企业党建工作加强研究探索,提出针对性举措。根据党组织书记抓基层党建述职评议工作要求,2018年底将开展支部书记党建工作述职。在每季度召开的支部书记例会上,要求支部书记专题汇报抓党建工作情况,集团党办负责对各支部抓党的建设工作,特别是党的组织生活十项基本制度落实情况进行点评并分类督促指导。

11、存在问题:党建活动存在文娱化倾向,集团党委组织的活动以周末的参观、爬山、徒步等为主,党组织的思想引领力、渗透力不够。

整改措施:规范党员活动形式和内容,加强革命传统教育、爱国主义教育和反腐倡廉教育,认真开展“两学一做”学习教育和即将开展的“不忘初心 牢记使命”主题活动,组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加强政治理论学习研讨,并形成长效机制。群团工作按照省国资委、省总工会要求,根据集团员工年轻化的特点,开展形式多样、员工喜爱的文体活动。

12、存在问题:“两学一做”学习教育开展不扎实,满足于完成规定动作,结合凯发集团员工“学历高、年纪轻、思想活”实际开展学习教育不够。

整改措施:多举措在集团体系营造学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、做新时期合格共产党员的浓厚氛围;结合中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题活动以及省国资委部署的“制度落实年”工作,加强专题学习教育的组织领导,对“两学一做”学习教育再深化,在完成规定动作时注意创新活动形式。一是组织党员干部到雨花台烈士陵园等爱国主义教育基地瞻仰革命先烈,接受爱国主义教育,进一步坚定理想信念;二是在年度工作计划中安排各支部分专题学习习近平总书记最新讲话精神,学习宪法和党章党规,集团党办开展经常性指导督促;三是结合集团员工“学历高、年纪轻、思想活”的特点,通过《凯发动态》、微信群、集团网站、宣传栏等载体,以及开展拓展训练、党委成员讲党课等方式,拓展“两学一做”学习教育的途经,努力追求“润物细无声”的教育引导效果。

13、存在问题:混合所有制改革与党建工作未能同步谋划,毅达资本党组织职责定位不清晰,发挥作用不到位。毅达总支组织生活不正常,活动记录不规范,下属两个支部未单独开展活动,“三会一课”制度未落实,党员党的意识不强,作用发挥不到位。

整改措施:2014年2月毅达资本成立,2014年5月即设立了毅达党总支。集团党委将加强对混改企业党建工作的领导和检查,推动“三会一课”制度规范化、正?;?;每季度召开一次党支部书记例会,对支部活动进行督促检查;集团党办将加强对基层支部书记、支委与骨干的党务知识培训,对其党员发展、党员活动、政治理论学习、“三会一课”等提出规范要求,切实改变党的建设淡化、虚化、边缘化现象。

14、存在问题:党内政治生活不够严肃。民主生活会和组织生活会讲业务问题、表象问题多,剖析党性问题、深挖思想根源少,自我反省和相互批评不够,近几年民主生活会个人查摆的问题基本雷同。民主生活会程序不规范,未按要求逐个开展批评与自我批评。

整改措施:进一步严肃党内政治生活,按照中央《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》要求,从内容、程序、环节等方面对民主生活会进行规范,严肃认真开展批评和自我批评,以达到“团结-批评-团结”的目的,加强了班子的凝聚力和战斗力,并将在今后的工作中严格遵循、长期坚持。在省纪委、省国资委督导组指导下,2017年度集团党员领导干部民主生活会已经对相关问题进行了针对性整改,同时,指导并督促基层党组织认真严肃过好党内组织生活,2018年3月,集团各支部严格按照中组部《关于召开2017年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员几个问题的通知》要求,认真开展了2017年度组织生活会和民主评议党员,党支部及每位党员均结合学习、履职情况进行了对照检查,党员之间认真坦诚地开展了批评与自我批评,达到了红脸出汗、帮助同志、共同提高的目的。

15、存在问题:党员管理不严格。发展党员程序不规范,个别预备党员调入集团后未按规定接续培养,被重新发展为预备党员。党费存在代缴代扣现象,宏图综合所党总支2017年8月23日从工资中直接代扣2017年上半年党费。

整改措施:将严格遵照党章和《中国共产党发展党员工作细则》要求,细化措施,进一步加强党员管理,规范党员发展、党费收缴等工作;理顺集团党办职责分工,落实专人做好党员发展工作,提高党务工作人员业务水平。混改企业宏图综合所党总支29名党员中26名为离退休党员,因多数家住外地或身体不适等原因,来单位缴党费不方便,部分月份采取了代缴代扣。针对此情况将进一步加强研究规范党费收缴工作,落实专人负责,按规定办理。

16、存在问题:制度不完善、执行不到位,个别中层管理人员选拔聘用缺少民主推荐程序,有的任职年限不符规定。

整改措施:修订完善集团《中层管理人员选拔聘用制度》,按照干部选拔任用程序,规范酝酿、民主推荐、考察、试用期等程序,严格任职条件,提高选拔任用规范化水平。在积极推行“三能”改革,加大市场化选人用人力度的同时,还要严格按照上级要求,尤其是在任职时间、资格条件等方面进行严肃把关。

17、存在问题:人才梯队建设薄弱。集团本部中层管理力量薄弱,人才储备不足,缺乏创新型、国际化人才,人才培养缺少规划。

整改措施:进一步加强集团中层管理人员、后备人才队伍建设,逐步打通集团本部与混改企业人才交流渠道,加快中层管理人员配备工作;加强年轻干部培养,做好分层分类培训,采取集中轮训、拓展培训等方式,提高培训针对性和时效性,每年集中培训不少于2次,专项培训不少于6次。制定集团人才发展规划,加大人才引进力度,加快引进社会成熟人才、重点高校优秀应届毕业生、海外优质留学人才,确保引进人才数量和质量满足业务发展需要。

18、存在问题:人事管理不严格。档案工作不规范,归档材料内容不全,部分重要材料缺失。管理人员任前审核不严格,选拔任用未能做到全程纪实留痕。

整改措施:开展干部人事档案审核工作回头看,对存在问题及时整改。按照《干部档案管理工作条例》和上级关于档案管理文件要求,对照档案材料收集归档范围,认真清理鉴别归档材料。加强业务培训,提高人事档案管理人员业务水平,确保档案完整、规范、真实。制定干部选拔任用全程纪实流程图,确保选拔任用全程纪实留痕。

(三)在全面从严治党以及党风廉政建设和反腐败工作方面

19、存在问题:落实党风廉政建设责任制不够深入,满足于召开会议、签订责任状,在跟踪问效、检查考核、结果运用等方面落实不到位。

整改措施:扎实抓好党风廉政建设责任传递,细化责任分解,认真履行党风廉政“一岗双责”,落实领导干部述职述廉、个人事项报告等制度,做到对党忠诚,说老实话、办老实事、做老实人,自觉接受党规党纪的规范和约束。在年初进行部署,年中检查督促,年终实施考核,形成跟踪问效、检查考核、结果运用闭环。从2018年开始,党委班子成员年度述职要有党建工作内容,各支部书记要向集团党委、纪委述职,全面压实主体责任;定期研究党风廉政建设责任制落实情况,集团党委每年专题研究党风廉政建设和反腐败工作不少于2次;要求班子成员、各部门(单位)负责人在布置日常工作时,对党风廉政建设工作同部署、同安排、同检查、同考核。

20、存在问题:责任传导不严不实。落实主体责任缺少任务分解和监督考核,主体责任存在虚化现象。部分班子成员“一岗双责”履职缺位,对分管领域、部门落实党风廉政建设工作重视不够,防范廉洁风险意识不强。

整改措施:进一步健全完善党风廉政建设各项制度,强化党委书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”,坚持咬耳扯袖,抓早抓??;坚持有案必查、有贪必肃;坚决纠正损害群众利益的不正之风。教育引导班子成员和党员干部牢固树立法治思维和底线思维,以公心思考,以公心办事,秉公用权,做“三严三实”的表率;要求党委成员对分管部门和单位的同志切实担负起廉政监管责任,在召开工作例会时要强调廉洁工作,对分管部门每位同志的谈话提醒每年不少于1次,确保不发生重大违纪违法案件。

21、存在问题:纪委“三转”不彻底,纪检监察室主任兼任其他职务。

整改措施:进一步加强纪检队伍建设,推进纪委“三转”,对照有关规定,清理兼职,确保专职。对于集团纪检监察室主任兼任工会主席的情况,2018年3月12日党委会已明确,调整由集团班子成员兼任工会主席,目前正在按照程序办理。对纪检岗位工作人员,也已经按要求进行了内部组织调整并明确了分工,确保专人专岗。

22、存在问题:主动作为意识不强。对集团廉洁风险防控缺少系统谋划,监督合力不够,廉洁风险防控与业务发展不同步。对所属党总支和支部纪检工作缺少具体指导和监督检查。

整改措施:增强担当作为意识,针对创投行业特点,开展廉洁风险防控课题研究,系统谋划廉洁风险防控工作;通过外培内训、走出去交流学习等途径,提高纪检干部的综合素质和专业能力;进一步融合纪检、审计、法务、财务等监督合力;加强对党总支和支部纪检工作的调研、指导和督查,构建全天候、全覆盖、立体式监督网格;抓好重点领域和关键环节正风肃纪工作,坚持用制度管人管事管权。

23、存在问题:运用监督执纪“四种形态”能力不强,未能做到抓早抓小、挺纪在前,集团近3年从未立过案。监督执纪规范性不足。

整改措施:经常性开展执纪监督“四种形态”研讨和案例分析,扎实提升运用能力,充分发挥好“四种形态”尤其是第一种形态的作用;党委书记、纪委书记每年对中层管理人员、支部书记及关键岗位人员进行谈话全覆盖,提出廉洁从业工作要求,丰富廉洁教育形式,在入脑入心上下功夫;严格按照省纪委有关要求,进一步规范纪检基础工作,严格按规定开展信访、函询工作,切实提升监督执纪的能力,实实在在做到抓早抓小、挺纪在前,。

24、存在问题:招投标工作不规范。万豪房地产项目存在未按规定公开招投标、先定意向后招标的问题?;⒕崧?135号建设项目审批手续不全,未按相关规定报备,以邀请招标代替公开招标确定项目代建单位和招标代理单位。

整改措施:万豪房地产公司成立于2006年4月,同年6月以竞拍方式,取得位于扬州市面积约17.62万平方米的土地开发房地产项目,截至2017年3月公司开发的所有住宅、商铺全部售完,已实现营收23.23亿元,上缴利税近6亿元,实现利润5.29亿元,取得了较好的经济效益。目前公司已经进入扫尾阶段,后续不再进行新的楼盘开发。省审计厅对集团原主要领导离任审计时也曾指出过该情况,集团进行了认真核查,暂未发现个人从中牟取私利的线索,集团纪委将持续关注该情况,发现问题线索将依纪依规严肃处理?;⒕崧?35号建设项目主要用途为深交所北京创新创业企业上市培育基地、省人才“双创”路演中心、私募股权创业投资中心等。在项目前期过程中,集团党委会、董事会事前均进行了讨论、审议,也在2017年度投资计划中向省国资委进行了报备,但存在对有关规定理解不深不透的问题。针对此问题,集团党委高度重视,专门召开会议进行研究,拟向省国资委专题报告,完善相关手续。

集团将修订完善《北京高科技投资集团招投标管理办法》,严格规范招投标责任制,确保招投标制度在集团得到全面的贯彻落实;纪检、审计等部门将对招投标工作加大监督力度;推进集团体系信息系统建设,将业务工作流程纳入其中,减少人为因素干扰。

25、存在问题:部分基金项目投后管理不到位。冠亚电源、北京浪淘沙影业、车音网等项目,未能及时跟踪管理、采用有效手段实施退出,存在损失风险。

整改措施:进一步加强项目投后管理,明确专人负责,对个别有风险的项目及时采取法律措施,维护公司权益。完善相关制度,履行好投资管理职责,推动项目管理不留空档,最大限度地防范风险。对冠亚电源项目,集团现已启动法律诉讼程序并已胜诉,正在司法强制执行过程中,我们将联合其他投资方采取一致行动等手段,尽最大努力保障集团权益。浪淘沙影业项目,委托贷款已经落实还款责任和还款计划,集团将在紫金文化基金理事会指导下加紧沟通协调,尽全力推动问题解决。车音网项目,集团初始投资成本5670万元,经多次商谈已签署回购协议,回购价格约1.28亿元,已回款5780万元,余款按约定将在2018年全部收回。

26、存在问题:业务支出管理不严格。集团制定的履职待遇和业务支出实施办法、费用报销管理办法等过于笼统,操作性不强。业务招待费报销缺少接待事由、对象等要素,相关规定未能得到落实。存在超标准报销企业负责人差旅费的问题。

整改措施:一是加强集团体系尤其是领导班子成员对中央八项规定精神的学习,从思想上高度重视、从行动上严格贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的规定;二是进一步修订完善《凯发娱乐领导人员履职待遇和业务支出实施办法》《凯发娱乐费用报销管理办法》等制度,加强对有关内控制度的整合梳理,强化制度刚性约束;三是严格执行集团差旅费及其他公务支出标准,对经办人员进行业务培训,完善手续,加强审核,审计、纪检等部门对制度落实情况将进行动态监督检查;四是对个别企业负责人超标准报销的差旅费,由财务部门对近年来的报销情况进行梳理核实,将责成当事人把超标准报销的费用退还集团财务部,并对其进行批评教育。

27、存在问题:集团及部分管理公司发放的交通补贴、通信补贴未纳入工资总额管理,未扣缴个人所得税。

整改措施:省审计厅对集团原主要领导离任审计时指出过上述问题。集团加强了对工资、津补贴发放的规范,不再采取发票报销方式发放定额交通、通讯补贴,从2017年4月起,发给员工的交通、通讯补贴已经纳入工资总额管理。所涉及的个人所得税问题已于2018年1月补缴到位,完税证明已按要求上报省审计厅。

28、存在问题:办公用品、会议用品、商务用品及公车维修等采购管理不规范,报销无详细清单。

整改措施:修订完善《凯发娱乐行政事务管理制度》,由集团办公室落实专人统一扎口管理物品采购领用、公车维修等。在费用报销时严格执行有关制度办法,无详细清单的不予报销。审计、纪检监察将跟进监督检查。

三、以巡视整改为契机,扎实推进全面从严治党常态化制度化

经过近两个月的努力,凯发集团党委巡视整改工作已经取得了一定成效,有的已经边巡边改并整改到位,有的已经制订了明确的工作计划并正在稳步推进。对于一些涉及集团长远发展战略的问题,也已经在系统谋划,但仍需要通过持续深化改革推动解决。

2018年是党的十九大后的开局之年,也是凯发集团大发展、大跨越的一年。省委巡视是对集团党委进行的一次全方位、立体式“体检”,针对省委巡视反馈涉及的党建方面的问题,我们将把整改责任压实到岗、传导到人、延伸到“最后一公里”,并和落实“制度落实年”系列工作一并开展,确保事事有人抓,件件有着落,按照集团党委巡视整改工作方案,对照任务清单、时间表,解决一个、销号一个、巩固一个,确保整改落实到位,为集团下一步深化改革创造良好的政治生态。下一步,我们将在省委巡视工作领导小组和省委巡视办的领导、指导下,严格对照巡视反馈意见要求,坚持不懈抓好巡视整改落实工作。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:025-85529927;电子邮箱:[email protected]。

凯发娱乐党委

2018年3月30日


凯发娱乐党委 关于巡视整改情况的通报

2018年04月01日

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